Cum verifici o firmă după CUI: ANAF, ONRC, bilanț și insolvență

Pasul 1: află CUI-ul corect

Cere CUI-ul direct firmei sau ia-l de pe factură, ofertă ori de pe site-ul ei. CUI-ul este un număr de cel mult 10 cifre, ultima fiind cifră de control. Dacă firma este plătitoare de TVA, îl vei vedea și cu prefixul RO, care face parte din codul de TVA, nu din CUI.

Verifică și denumirea: o firmă poate folosi un nume comercial diferit, dar CUI-ul trebuie să corespundă denumirii legale de pe documente.

Pasul 2: verifică la ANAF dacă firma este activă

ANAF oferă gratuit, pe site-ul său, informații publice despre contribuabili, căutate după CUI: denumirea, adresa sediului, numărul de înregistrare la registrul comerțului, dacă firma este activă sau inactivă fiscal, dacă este înregistrată în scopuri de TVA și dacă figurează în Registrul RO e-Factura. Aceleași date sunt disponibile și printr-un serviciu web public, folosit de aplicațiile de facturare și de platforme.

• O firmă declarată inactivă fiscal este un semnal de alarmă serios: în general, cumpărătorul nu își poate deduce TVA-ul de pe facturile ei.
• Dacă firma nu este plătitoare de TVA, facturile ei nu conțin TVA; verifică dacă asta se potrivește cu oferta primită.

Pasul 3: consultă registrul comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) ține evidența firmelor: data înființării, sediul, obiectul de activitate, capitalul social, asociații și administratorii, mențiunile recente. Unele informații de bază se pot consulta online, iar certificatul constatator, cu situația la zi a firmei, se obține contra cost, online sau la ghișeu.

Uită-te la vechimea firmei, la schimbările recente de sediu, asociați sau administratori și la concordanța dintre activitatea înregistrată și ce îți vinde.

Pasul 4: citește bilanțurile

Indicatorii din situațiile financiare anuale sunt publici și se pot consulta pe site-ul Ministerului Finanțelor, la informațiile despre agenții economici. Urmărește evoluția pe mai mulți ani: cifra de afaceri, profitul sau pierderea, datoriile, capitalurile proprii și numărul mediu de angajați.

• Venituri foarte mici față de valoarea comenzii tale pot însemna că firma nu are capacitatea promisă.
• Capitalurile proprii negative și datoriile în creștere cer prudență, mai ales la plata în avans.
• O firmă nou-înființată nu are încă bilanț; atunci contează mai mult celelalte verificări și o primă comandă mai mică.

Pasul 5: verifică insolvența și litigiile

Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), publicat de ONRC, conține actele din procedurile de insolvență, reorganizare și faliment. Pe portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro) poți căuta după denumire dosarele în care firma este parte, de exemplu litigii cu furnizori sau cu clienți.

Un litigiu izolat nu înseamnă neapărat o problemă, dar multe dosare cu creditori sau o procedură de insolvență deschisă schimbă condițiile în care merită să lucrezi cu firma.

Ce vezi direct pe Markonex

Pe Markonex, verificarea se face automat la înregistrare: platforma interoghează ANAF după CUI, iar dacă firma este activă, pe profil apar denumirea legală, codul CAEN, numărul de registru, statusul TVA, e-Factura și sediul social, cu insignele „Verificat ANAF”, „Plătitor TVA” și „e-Factura”. În câteva minute se preiau și bilanțurile publice, afișate pe profil pentru ultimii trei ani.

Starea firmelor se reverifică la ANAF de două ori pe lună, iar firmele care devin inactive sau radiate nu mai apar în căutare și în potrivirea automată. Firmele neverificate ANAF sunt marcate distinct pe carduri și pe paginile de detaliu, iar în căutarea de companii găsești o firmă direct după CUI.